Em que situações podem cidadãos ou entidades residentes em Moçambique abrir contas bancárias no exterior? E que tipo de autorização é exigida pelo Banco de Moçambique?
Ali Ubisse, sócio da Ali Ubisse Advogados, responde a esta questão no âmbito do regime cambial moçambicano, esclarecendo os fundamentos que devem ser apresentados para a abertura da conta, os elementos de ligação à jurisdição estrangeira e a obrigatoriedade de identificação da origem dos fundos.
Com experiência consolidada no sector bancário, incluindo funções de gestão em instituições privadas e em organismos reguladores, Ali Ubisse explica ainda o papel do Banco de Moçambique no processo de autorização prévia e os critérios que, em regra, são considerados.